Профстандарт: Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
Код: 08.021
Утвержден: приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 № 512н
I. Общие сведения
Группы занятий по ОКЗ:
- 1219 - Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
- 2619 - Специалисты в области права, не входящие в другие группы
- 2631 - Экономисты
Виды экономической деятельности по ОКВЭД:
- 53.10 - Деятельность почтовой связи общего пользования
- 64.19 - Денежное посредничество прочее
- 64.91 - Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
- 64.92 - Предоставление займов и прочих видов кредита
- 64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- 65.11 - Страхование жизни
- 65.12 - Страхование, кроме страхования жизни
- 65.30 - Деятельность негосударственных пенсионных фондов
- 66.12 - Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
- 66.19 - Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
- 66.30 - Деятельность по управлению фондами
- 68.31 - Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
- 69.10 - Деятельность в области права
- 69.20 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
II. Описание трудовых функций
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации | 6 | Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ | A/01.6 | 6 |
| Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ | A/02.6 | 6 | |||
| Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации | A/03.6 | 6 | |||
| Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ | A/04.6 | 6 | |||
| Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ | A/05.6 | 6 | |||
| Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | A/06.6 | 6 | |||
| B | Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации | 7 | Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ | B/01.7 | 7 |
| Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ | B/02.7 | 7 | |||
| Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации | B/03.7 | 7 | |||
| Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации | B/04.7 | 7 | |||
| Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации | B/05.7 | 7 | |||
| C | Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации | 8 | Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | C/01.8 | 8 |
| Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | C/02.8 | 8 | |||
| Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации | C/03.8 | 8 | |||
| Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | C/04.8 | 8 | |||
III. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
Ответственная организация-разработчик: АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», город Москва
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем найти нужную информацию о профессиональных стандартах